Licenza VASP lituano
Dettagli chiave:
Registrato il: gennaio 2022
Volume totale (tutti gli anni): 13,6 milioni di EUR
Banca e liquidità:
2 account C2B attivi (LT)
2 fornitori di liquidità attivi: XBO, Kraken
Soluzione KYC/KYT: SumSub (completamente integrato)
Normativa e conformità:
Prossimo rapporto finanziario dovuto: 31 marzo 2025
Tutti i report AML inviati in tempo al FNTT
L’entità è stata pienamente operativa con un framework KYC e KYT completo in atto, garantendo la conformità a tutti i requisiti normativi. Non sono stati registrati problemi o preoccupazioni normative.
Personale e infrastrutture:
MLRO e UBO/Direttore: possono rimanere in carica per un costo aggiuntivo (MLRO – pagamento mensile; UBO/Direttore – pagamento trimestrale)
Indirizzo registrato – Può essere esteso (costo separato ~ 300 euro al mese)
Sito web e social media: possono essere trasferiti
